Datenschutz-NotizenRegulierung
Das EU-Geldwäsche-Paket: Ein Wendepunkt für die Geldwäsche-Compliance in Europa
Die EU hat am 30. Mai 2024 eine umfassende Überarbeitung ihres Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) formell beschlossen, die eine der bedeutendsten Reformen seit Jahrzehnten darstellt. Das neue EU-Geldwäsche-Paket setzt strengere Compliance-Anforderungen für Finanzinstitute, Rechtsanwälte und andere Verpflichtete durch und zentralisiert die Aufsicht auf EU-Ebene. Juristen und Steuerberater müssen sich auf erheblich verschärfte Sorgfaltspflichten, erweiterte Dokumentationspflichten und strengere Haftungsregelungen einstellen.
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